ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Его фигурантами стали "шесть лидеров и четырнадцать активных участников" организованного преступного сообщества, сообщили в полиции. В их число вошли и жители Саратовской области. Все они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 172 УК РФ – "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность". 17 из них задержаны.
По версии следствия, участники группировки предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств со счета фиктивной организации. Злоумышленники использовали для отмывания денег более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц, сообщает "Коммерсант". Общая выручка группировки за два с половиной года превысила 20 млн рублей. Преступники орудовали на территории шести регионов. По информации правоохранительных органов, банковские операции происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров.