x
Задержаны саратовцы входившие в крупную группировку, отмывавшую деньги с помощью 200 фирм-однодневок
в контакте  |  facebook  |  twitter
СОЦСЕТИ
09.06.2017 | 21:05
Задержаны саратовцы входившие в крупную группировку, отмывавшую деньги с помощью 200 фирм-однодневок
Просмотров: 963
Версия для печати
(с) Erbp.ru

ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Его фигурантами стали "шесть лидеров и четырнадцать активных участников" организованного преступного сообщества, сообщили в полиции. В их число вошли и жители Саратовской области. Все они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 172 УК РФ – "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность". 17 из них задержаны.

По версии следствия, участники группировки предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств со счета фиктивной организации. Злоумышленники использовали для отмывания денег более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц, сообщает "Коммерсант". Общая выручка группировки за два с половиной года превысила 20 млн рублей. Преступники орудовали на территории шести регионов. По информации правоохранительных органов, банковские операции происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров.

 

лента
новостей
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ:
Цитата
Количество символов:0
Внимание! Количество символов
в комментарии не должно
превышать 2000 знаков!
КОММЕНТАРИИ (5)
9 июня 2017, 21:54
скока же получали члены гуппировки если всего 20 лямов )))
ответить
9 июня 2017, 22:40
Ну, и... Возможно, теперь кто-то думает, что "активизируется официальная трудовая деятельность"?...
Что ж... Пусть думают! _
ответить
10 июня 2017, 06:51
Не тех взяли. Мелочь пузатая. При нашей жизни, эти только налоги воровали. Дерево по трясите, глядишь и крупнее чего с верху упадёт.
ответить
10 июня 2017, 11:02
писал:
10 июня 2017, 06:51
Не тех взяли. Мелочь пузатая. При нашей жизни, эти только налоги воровали. Дерево по трясите, глядишь и крупнее чего с верху упадёт.
это опасно ! - такое может и "придавить" .... , споеойней уж с мелочевкой
ответить
10 июня 2017, 12:06
писал:
10 июня 2017, 06:51
Не тех взяли. Мелочь пузатая. При нашей жизни, эти только налоги воровали. Дерево по трясите, глядишь и крупнее чего с верху упадёт.
писал:
10 июня 2017, 11:02
это опасно ! - такое может и "придавить" .... , споеойней уж с мелочевкой
там самые "борцуны" с ентим делом, есть и с "поясами" - такие приёмы знают ! - раздавят и не пикнешь ...
ответить
на главную