ГУ МВД по ПФО подозревает директрису саратовского ООО в хищении 21 млн рублей
НОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Тимофей Бутенко
Дедовщина
в контакте  |  facebook  |  twitter
СОЦСЕТИ
01.11.2010 | 17:46
ГУ МВД по ПФО подозревает директрису саратовского ООО в хищении 21 млн рублей
Просмотров: 206
Версия для печати

Следственная часть при ГУ МВД России по ПФО возбудила уголовное дело в отношении жительницы Саратова, по данным милиционеров, похитившей у одного из коммерческих банков 21 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 - "Мошенничество" и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" Уголовного кодекса РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что директор одного из ООО Саратова в декабре 2009 года обратилась в коммерческий банк с заявлением на выдачу кредита ее организации на выгодных условиях в размере 21 млн рублей под залог недвижимого имущества предприятия и поручительство двух других соучредителей ООО, которых она якобы поставила в известность о своих намерениях, а после получила их согласие. Рассмотрев предоставленные подозреваемой сведения, банк дал согласие на заключение кредитного договора с организацией.

Злоумышленница, понимая, что в соответствии с требованиями действующего законодательства ей придется регистрировать договор в Управлении Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Саратовской области и ее обман неизбежно будет разоблачен работниками данного ведомства, подделала оттиски штампов и подписи сотрудников УФРС. Аналогичным образом директор ООО поступила с подписями в договорах поручительства, составленных от имени двух других соучредителей организации. Подделанные документы были предоставлены в банк.

30 декабря 2009 года банк перечислил на расчетный счет ООО денежные средства в размере 21 млн рублей. Часть средств была направлена на погашение кредита, чтобы не привлекать внимания со стороны работников банка и предотвратить их обращение в правоохранительные органы. Выплаты производились до конца апреля 2010 года, после чего подозреваемая решила придать правомерный вид праву собственности на данную сумму.

С этой целью подозреваемая перевела всю похищенную сумму одной из фирм в качестве оплаты за поставленные ею ранее товары, после чего обратилась в данную организацию с просьбой вернуть 17 млн рублей, как якобы ошибочно перечисленные, что и было сделано. Полученными денежными средствами директор распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление ее причастности к совершению аналогичных преступлений на территории Приволжского федерального округа. Следственной частью решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

лента
новостей
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ:
Цитата
Количество символов:0
Внимание! Количество символов
в комментарии не должно
превышать 2000 знаков!
КОММЕНТАРИИ (0)
на главную