Число подозрительных операций сократилось в 2,5 раза
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в этом году возглавляемое им ведомство предотвратило уход в теневой оборот 180 миллиардов рублей. В основном это касалось банковских операций.
"Мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными", - сказал он.
За истекший период 2017 года кредитные организации 460 раз отказали в проведении операций, которые сочли незаконными.
В ведомство поступило более тысячи обращений о несогласии клиентов с отказами. Чиханчин отметил, что все они рассматриваются и обрабатываются совместно со специалистами Центробанка.
Он добавил, что число подозрительных операций сократилось в 2,5 раза.
"Это очень важный момент, потому что все подозрительные операции, выходящие с территории России, становятся прозрачны, зеркальны для банков других стран", - приводит слова главы Росфинмониторинга RNS.