В Саратове оперативники ГУ МВД пресекли деятельность организованной группы аферистов, которые занимались обналичиванием денег и оформлением фиктивных вычетов по НДС. В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили о задержании жителей Москвы и Саратова (двое непосредственных организаторов и трое соучастников), причастных к преступной схеме.
«В незаконной схеме обналичивания задействовалось более 39 юридических лиц, в том числе так называемые „фирмы-однодневки“, через счета которых осуществлялись транзакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов от обналичиваемой суммы, и не менее 3 процентов за транзит денежных средств. Предварительная сумма, полученная фигурантами за осуществление незаконной деятельности, более 16 миллионов рублей», — уточнили полицейские.
Организаторами стали москвичка и саратовец. Они осуществляли общее руководство, а трое остальных участников вели бухгалтерию, подыскивали клиентов, занимались оформлением фирм, доставкой наличных и технической поддержкой компьютеров. Действия подозреваемых квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За незаконное осуществление банковской деятельности группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере им грозит до 7 лет лишения свободы.