В Саратове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летней местной жительницы. Ее подозревают в незаконном обороте денежных средств и незаконном использовании документов для создания юридического лица.
По версии следствия, в 2019 и 2020 году женщина фиктивно заняла должность директора сразу в трех компаниях. Она это сделала за вознаграждение по договору с ранее незнакомым ей человеком.
Как рассказали в прокуратуре, саратовчанка удостоверила свою подпись у нотариуса и предоставила в налоговый орган свой паспорт и другие документы, послужившие основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ. «При этом женщина осознавала, что, будучи номинальным руководителем, она от имени этих организаций осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет», — добавили в ведомстве.
По данным стороны обвинения, жительница Саратова открыла счета в банках для фирм, которыми «руководила» и поспособствовала «противоправному выводу денежных средств в неконтролируемый оборот на общую сумму более 10 миллионов рублей».
Сейчас материалы дела переданы в Заводской районный суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.