В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денег из России в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе саратовской таможни.
По информации ведомства, деньги переводили жители области. Общая сумма незаконных валютных операций составила 200 514 долларов США. Деньги перечисляли на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных на территории Китайской Народной Республики с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).