Банк России ведет мониторинг и регулярно выявляет финансовые компании с признаками нелегальности. В соответствующий перечень регулятор отправляет финансовые пирамиды, черных кредиторов, нелегальных форекс-дилеров и так далее.
«Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер», — рассказали в пресс-службе Центробанка.
За 2024 год в Саратовской области выявили семь нелегальных финансовых компаний. Это:
— «Ломбард Джини» (Ершов, Московская, 51);
— ООО Микрокредитная компания «Френдли Мани» (Александровка, Центральная, 49);
— ООО «Спартак» (Энгельс, Тельмана, 132, Энгельс, проспект Строителей, 12; Энгельс, 4 квартал, 4а; Энгельс, Гагарина, 78);
— Комиссионный магазин «Куплю все!», «Ломбард 999» (р.п. Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, 5; Энгельс, Ломоносова, 9; р. п. Приволжский, Мясокомбинат, 8; Энгельс, проспект Строителей, 12);
— Ломбард «Аквамарин 2002» (Саратов, Авиастроителей, 3А);
— ООО «Сапфир» (Саратов, Чапаева, 72/74, пом. 2; Саратов, проспект Энтузиастов, 33);
— «Саратовский городской ломбард», Ломбард «Меркурий» (Саратов, Огородная, 158А; Энгельс, проспект Строителей, 3; Энгельс, Тельмана, 8).
За все годы проведения мониторинга в Саратовской области выявлены 32 нелегальные финансовые компании. С их полным списком можно ознакомиться здесь.