В Саратове задержаны 36-летний и 35-летний местные жители. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
Как рассказали в ГУ МВД по Саратовской области, мужчины создали компанию, которая, по версии следствия, оказывала нелегальные услуги по обналичиванию денег. Средства выводились через подконтрольные компании по фиктивным основаниям. За работу мужчины получали процент. По данным правоохранителей, доход от незаконной деятельности превышал 14 миллионов рублей.
Кроме того, полиция располагает сведениями о причастности подозреваемых к реализации незаконных схем, связанных с уклонением от уплаты налогов. Во время обысков в офисах компании нашли 350 печатей различных организаций, в том числе так называемых «фирм-однодневок».
Расследование продолжается. С подозреваемых взяты подписки о невыезде. Каждому из них грозит до семи лет лишения свободы.