В Саратовской области участники организованной группы осуждены за неправомерный оборот крупной суммы (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СК по региону.
По данным правоохранителей, с декабря 2023 по июль 2024 года трое жителей Энгельса предоставили органу, регистрирующему юридические лица, подложные данные. На основании этой информации в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставных лицах. Затем фигуранты с помощью указанных лиц открыли расчетные счета, через которые вывели в неконтролируемый оборот более 95 миллионов рублей.
Следователями проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы. Приговором суда одному из фигурантов назначено два года колонии общего режима, двум другим — условные сроки от года пяти месяцев до года восьми месяцев.