Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего жителя Октябрьского района Саратова. Мужчину обвиняют в незаконном образовании юридического лица и незаконном использовании документов для его создания, а также в неправомерном обороте средств платежей.
Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, в октябре прошлого года подозреваемый согласился на предложение неустановленного лица стать фиктивным директором компании. За это ему обещали денежное вознаграждение.
Мужчина предоставил в налоговый орган свои документы, на основании которых были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Он открыли счета, получил электронные платежные инструменты для дистанционного управления денежными средствами и незаконно передал их третьему лицу. Из-за этого в неконтролируемый оборот ушло более 80 миллионов рублей.
Сейчас уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Саратова для рассмотрения. Статьи, по которым будут судить обвиняемого, предусматривают крупные штрафы и лишение свободы на срок до 5 лет.