В Саратове под суд пойдут девять местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, с января 2016 года по сентябрь 2021 года обвиняемые предоставляли местным компаниям услуги по транзиту денежных средств и их обналичиванию. При этом они не были зарегистрированы в качестве кредитной организации.
За «помощь» юридическим лицам они брали гонорар, который составлял не менее 10% от суммы, которую клиент хотел провести. Таким образом подельникам удалось заработать более 17 миллионов рублей.
Во время расследования был наложен арест на имущество подозреваемых, которое стоит порядка 3 миллионов рублей. Сейчас материалы дела переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, а также на наше сообщество в Viber. Оперативные новости и комментарии редакции