Центробанк опубликовал список фирм «с признаками нелегальной деятельности». В него вошли три саратовские компании

Центробанк опубликовал список фирм «с признаками нелегальной деятельности». В него вошли три саратовские компании
© ИА «Версия-Саратов»

Центробанк России обнародовал список «компаний с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид и нелегальных кредиторов». Перечень размещен на сайте Банка России.

В список включено более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. В него попали три компании из Саратовской области — ООО «Альфа Лизинг» (Саратов), ООО «Сафмани» (Энгельс), ООО «Содействие» (Балаково).

«В 2020 году Банк России выявил 1549 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и так далее) с признаками нелегальной деятельности. Более половины (53%) выявленных объектов занимались незаконным кредитованием (так называемые нелегальные или „черные“ кредиторы). Две другие наиболее заметные группы, которые выделил Банк России при классификации видов нелегальной деятельности, — нелегальные форекс-дилеры (25,5%) и финансовые пирамиды (14,3%). Основная тенденция 2020 года — массовый переход нелегальных услуг в онлайн», — говорится на сайте Банка России.

«В 2020 году по результатам рассмотрения материалов Банка России возбуждено более 110 уголовных дел, около 650 административных дел и принято более 1580 мер реагирования (разделегирование сайтов — снятие домена с обслуживания у компании-регистратора, представления об устранении нарушений, исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и других)», — добавили в Центробанке.