Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области раскрыли организованную преступную группу, состоящую из семи местных жителей. Их подозревают в нелегальной банковской деятельности.
По версии следствия, в течение нескольких лет саратовцы, не имея лицензии, по сути исполняли функцию банка. Они обеспечивали транзит и обналичивание денежных средств различных организаций, получая за свои услуги вознаграждение. Для «работы» ОПГ использовала расчетные счета более 30 подконтрольных им организаций и предпринимателей.
«В результате противоправной деятельности незаконно получен доход в размере более 33 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемым уже предъявлены обвинения. Они дожидаются суда под подпиской о невыезде.