Два энгельсских ломбарда подозреваются в отмывании денег

30 апреля 2010, 14:22
Два энгельсских ломбарда подозреваются в отмывании денег

Как сообщает областная прокуратура, в ООО «Ломбард Талисман» и ООО «Ломбард Форсаж»  в ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Главное из них заключается в том, что в установленный законом месячный срок не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля организации, позволяющие осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом. А это является серьезным нарушением федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, надо отметить, что в организациях не проводился обязательный инструктаж, а также обучение работников предприятия в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.