Федеральная служба по финансовым рынкам решением от 20 сентября отказала саратовскому ЗАО "Джи Ай Ди Инвест" в согласовании новых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Причину такого решения ведомство не объясняет.
Последний раз новые правила по противодействию финансированию терроризма инвесткомпании ФСФР согласовала 16 ноября прошлого года, заменив ими утвержденные за 2 месяца до этого прежние правила. Суть изменений в правилах пока не уточняется.
Компания "Джи Ай Ди Инвест", работающая на рынке инвестиционных услуг с 1992 года, является старейшей в Саратовской области.