Покушение на мошенничество, уклонение от уплаты налогов и легализация денег: под суд пойдёт директор строительной компании

В Саратове будут судить директора строительной организации. Как сообщили в региональном СУ СК, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и легализации денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По информации ведомства, с 2020 по 2022 год директор ООО «Трест 7» систематически включал ложные сведения в налоговые декларации. «В декларациях по НДС были необоснованно заявлены налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль — расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями», — говорится в официальном сообщении. В результате этого компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 83 миллионов рублей.

С июля 2023 по апрель 2024 года обвиняемый подделал налоговую отчётность за третий квартал 2023 года. В декларациях по НДС он исказил данные о продажах и незаконно заявил вычеты более чем 34 миллиона рублей. Также он скрыл аванс по госконтракту.

С июня 2024 по май 2025 года директор легализовал более 8 миллионов рублей, полученные ранее при уклонении от уплаты налогов — он заключил договоры лизинга на приобретение машин стоимостью свыше 20 миллионов рублей.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения.