Правоохранители сообщили о задержании подозреваемых в организации финансовой пирамиды, которые действовали сразу в нескольких регионах России от имени иностранной инвестиционной компании. Один из офисов организации располагался в Саратовской области.
По информации правоохранительных органов, подозреваемые обещали клиентам высокие дивиденды — до 36% годовых. При этом людям сообщали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу ЖКХ.
Как сообщается на сайте МВД России, вкладчикам выплачивали какие-то деньги, но лишь для привлечения новых клиентов. Остальные средства выводили за пределы страны. С клиентами заключали фиктивные договоры страхования вкладов. Но выплат по ним никто не смог получить.
Головной офис организации располагался в Ивановской области. Подозреваемые также вкладывали деньги в подконтрольный бизнес в Рязанской области. Подозреваемые задержаны, было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, потерпевшими за период с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.
Всего было проведено более 50 обысков на территории шести регионов России. В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов.