В Саратовской области в два раза возросло количество обращений в прокуратуру с жалобами на неправомерные действия на банковском рынке. Речь об этом шла на коллегии отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Центрального Банка России.
О «болевых точках» на банковском рынке рассказал прокурор области Сергей Филипенко. Он сообщил, что за год удалось закрыть свыше 500 сайтов с запрещенной информацией, однако окончательно барьер нелегальным кредиторам и организациям так и не был поставлен, поэтому межведомственное взаимодействие нужно активизировать.
Филипенко предложил провести круглый стол, чтобы обсудить борьбу с незаконной рекламой. Он также сообщил о борьбе с финансовыми пирамидами. Так, от действий кредитно-потребительского кооператива «Саратовский Сберегательный» пострадали более 900 вкладчиков. Сейчас ведется расследование уголовных дел. Главный прокурор области предложил сосредоточить совместные усилия на борьбе с отмыванием преступных доходов и рассказал о нескольких пресеченных преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного кредитования граждан.
В прошлом году было раскрыто 103 преступления по созданию фирм-однодневок, через которые похищались деньги из бюджета, выводились через подставные фирмы и отмывались. Число выявленных в данной сфере преступлений увеличилось.
«На территории области фирмы, подпадающие под признаки недобросовестности, исчисляются сотнями. По ним уже возбуждено более 100 уголовных дел. Они осуществляли десятки банковских операций через банковские счета, направленных на последующий вывод средств, полученных, в том числе преступным путем. При этом в прошлом году банкам отказано в совершении сомнительных банковских операций немногим более, чем в 100 случаях. А в 2400 случаях отказано в открытии банковского счета. За каждым таким случаем в высокой долей вероятности имеют место сомнительные финансовые проводки бюджетных средств. Однако ни по одному такому факту, за которыми могут стоять серьезные преступления, информация в прокуратуру и полицию так и не поступала», — указал на проблему Филипенко.