Ущерб на миллиард рублей, арестованное имущество на 41 миллион долларов и 14 подозреваемых: новый виток дела о «лопнувшем» саратовском банке

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 членов преступного сообщества. Их обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, а также в создании ОПГ, руководстве им и участии в нем.

По версии следствия, 46-летний председатель коммерческого банка в 2014 году создал преступное сообщество. В него он привлек коллег, знакомых, и руководителей ряда подконтрольных организаций.

«Обвиняемые путем оформления заведомо необеспеченных и невозвратных кредитных договоров, и заключения иных сделок совершали хищения денежных средств», — рассказали в надзорном органе. Из-за действий подозреваемый финансовому учреждению был причинен ущерб более 1 миллиарда рублей.

Кроме того, как отметили в ведомстве, чтобы скрыть следы преступлений и невозврата выданных банком кредитов члены преступного сообщества вывели имущество из подконтрольных организаций-должников, что привело к их банкротству. Чтобы отмыть полученные деньги обвиняемые совершили ряд гражданско-правовых сделок.

Чтобы обеспечить возврат средств правоохранители арестовали имущество подозреваемых, стоимостью 2 миллиарда рублей и 41 миллион долларов США. Сейчас материалы дела переданы в Волжский районный суд Саратова для рассмотрения.

Предположительно речь идет о деле о мошенничестве, связанном с обанкротившемся саратовским «НВКбанком». Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в марте 2020 года Арбитражный суд Саратовской области признал «НВКбанк» банкротом. В апреле ЦБ РФ после проверки деятельности банкротящегося банка усмотрел признаки вывода активов. В июне стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Ущерб оценен почти в 3 миллиарда рублей. Председателя АО «НВКбанк» Владимира Кравцева задержали по подозрению в мошенничестве, но позже отпустили под домашний арест. Он подозревается в пяти эпизодах, ущерб оценивается в 172 миллиона рублей. В ноябре 2022 года стало известно, что суд вернул дело прокуратуре.