В Балаково завершилось расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в сокрытии денег компании. Фирма специализируется на изготовлении металлоконструкций, изделий и агрегатов. По информации регионального СУ СК, руководитель утаил от налоговой 53,6 млн рублей. С января 2019 по март 2020 года организация задолжала в бюджет РФ 2,8 миллиона.
Игнорируя обязанности по уплате налогов и сборов с целью сокрытия денежных средств общества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, директор подписывал и направлял контрагентам финансовые поручения об исполнении обязательств о необходимости проведения взаиморасчетов путем перечисления денежных средств на счета конкретных фирм. Тем самым, он исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам.
Схема прекратила работать только после вмешательства в дело сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и возместил ущерб, причиненный преступлением в сумме 2,8 млн рублей.
Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.