В Балашове через подставную фирму обналичили почти 70 миллионов: возбуждено уголовное дело

В Балашове возбуждено уголовное дело об образовании фирмы через подставных лиц для участия в сомнительных финансовых операциях.

Местная прокуратура проанализировала счета ООО «Центр ремонта». В ходе анализа было установлено, что фирма выводит деньги из оборота, а затем обналичивает. Так, в 2018 году и за прошедшие месяцы 2019 года более 69 миллионов рублей были списаны на физических лиц, организации и услуги, которые на самом деле не оказывались.

Учредителем и директором «Центра ремонта» является местная жительница, которая фирмой не управляет, а выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека. Сотрудники СУ СК по Саратовской области возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф до 300 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.

Источник: Генпрокуратура РФ
Поддержите наш проект, чтобы мы и дальше делали то, что вам нравится

Эта заметка помогла решить вашу проблему?

Мы затронули важную для вас тему?

Хотите поблагодарить журналистов за проделанную работу?