В Балашове пресекли работу фирмы-однодневки, которая обналичила около 15 миллионов рублей

Прокуратура Балашова выявила схему обналичивания денежных средств на сумму около 15 млн. рублей.

В октябре 2017 года один из жителей города по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО "Эталон Инвест". Мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем организации, но при этом он фактически не осуществлял коммерческую деятельность, не подписывал никаких финансово-хозяйственных документов и не обладал сведениями о численности сотрудников.

Однако, за период работы юрлица на расчетный счет организации поступила сумма в размере более 14,9 млн. рублей. По результатам рассмотрения материалов проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173. 1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц). В настоящее время ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.


Источник: прокуратура Саратовской области