В Энгельсе будут судить предпринимателя, который причинил ущерб бюджету на сумму свыше 7,5 миллионов рублей

В Саратовской области будут судить 47-летнего жителя Энгельса. Его обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2015 года директор общества с ограниченной ответственностью «НБА», осуществляющего транзит нефтепродуктов, использовал подконтрольную ему организацию (общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»). Злоупотребляя доверием, мужчина заключил договор на поставку нефти в иностранное государство. При этом организация перечислила 76,5 млн рублей, а договорные отношения были исполнены частично.

После поступления денег на расчетные счета ООО «Алмаз» в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета 14 организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет ООО «НБА» в сумме свыше 9,7 млн рублей. После этого указанные деньги были легализованы обвиняемым — он составил подложный договор поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями.

Кроме того, директор ООО «НБА», действуя через подставных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, предоставил в регистрирующий орган и администрацию Энгельсского района подложные документы. Также он неправомерно завладел правом собственности на земельный участок в Энгельсе, который в последующем реализовал третьим лицам. Бюджету муниципального образования был причинен ущерб на сумму свыше 7,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложили арест в размере 200 млн рублей. Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд для рассмотрения по существу.

По информации ИА «Версия-Саратов», речь идет об Армене Джуликяне.