В период с июля 2007 по январь 2008 года от имени директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в налоговую службу были представлены декларации. В бумагах, в частности, было заявлено право организации на возмещения налога из бюджета. Через некоторое время общество с ограниченной ответственность получило 14 миллионов рублей в качестве компенсации налога.
Как было установлено в ходе проверки, предоставленные документы были фиктивными, поскольку в действительности товар по договорам не поставлялся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".