В Саратове прокуратура Кировского района раскрыла схему масштабного отмывания денег через управляющую компанию.
По версии надзорного ведомства, в 2018 году между ООО УК «Восток» и ООО «Благоустройство» был заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий 254 многоквартирных домов. С февраля 2018 года по январь 2019 года по договору управляющая компания перечислила ООО «Благоустройство» более 4,3 млн рублей, собранных с жителей домов.
Однако выяснилось, что дворы никто не убирал. При этом от организации 254 дома обслуживали всего 8 дворников, из них двое фактически даже не проживали в Саратовской области и не работали.
«Исследованием банковских операций с денежными средствами, поступающими в ООО „Благоустройство“, в том числе за выполненные работы по вышеуказанному договору, установлено, что за прошедший год на банковские карты 9 физических лиц перечислены денежные средства в размере более 17 миллионов рублей. Согласно полученным объяснениям от этих лиц, трудовую деятельность они в этой организации не осуществляют, карты после их оформления и получения в банке они передавали за денежное вознаграждение неизвестному им лицу», — раскрыли подробности преступной схемы в прокуратуре Саратовской области.
Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере), части 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).