В российских банках расширены основания для отказа в валютных операциях

В российских банках расширены основания для отказа в валютных операциях
© sravni.ru

Президент страны Владимир Путин подписал закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях в российских банках.

"Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям", - поясняется в справке к документу.

Раньше основанием для отказа в проведении валютной операции являлось только подозрение в финансировании терроризма, а также то, что она совершается ради отмывания денег, полученных преступным путем.

Также законом предусматривается мера наказания для сотрудников, повторно нарушивших правила валютного контроля. Теперь их могут дисквалифицировать на срок от полугода до трех лет.

Напомним, что Минфин предложил вводить жесткие валютные ограничения в случае кризиса.

Источник: сайт Кремля