За 2022 год Банк России выявил почти 5 тысяч финансовых компаний «с признаками нелегальной деятельности». Среди них было 2 тысячи финансовых пирамид, 1,7 тысячи черных кредиторов и 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Общее число таких компаний за год выросло на 85%.
«Предупреждаем граждан, что взаимодействие с мошенниками крайне рискованно. В то же время технологии дают им возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений», — подчеркнули в Центробанке.
Часть из упомянутых компаний работала в Саратовской области. Сейчас общий список нелегальных финансовых организаций, существующих в регионе, содержит 16 пунктов (в июле 2022 года их было 11). Причем одну из компаний выявили уже в 2023 году.
К нелегальным ЦБ РФ отнес следующие организации:
1) ООО «Ломбард «Золотой сфинкс»;
2) ООО «Сафмани»;
3) ООО «Финансовый лизинг» (FINANCE LEASING);
4) ООО «Кред и Т-Покровск»;
5) Комиссионный магазин «Столичный»;
6) ООО «Офит-Ломбард № 1»;
7) ООО «Ломбард „Диадема-Л“»;
8) ООО «Сокл Аудит»;
9) Ломбард/Комиссионный магазин на Горького, 21, корпус 2;
10) ООО «Ломбард „Успех“»;
11) ООО «Альфа Лизинг»;
12) Комиссионный магазин «Единый»;
13) ООО «Финанс Деньги Плюс»;
14) Ломбард «Займы от 0,3%»;
15) ООО «Тин»;
16) Ломбард/комиссионный магазин «Победа.