За первую половину 2022 года Банк России выявил в стране более 2,2 тысячи финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности. Это в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом финансовых пирамид стало больше в 6,5 раза.
«Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн», — рассказали в Центробанке.
В Саратовской области за все время ведения реестра компаний с признаками нелегальной деятельности (с 2020 года) выявлено 11 таких организаций. В середине прошлого года их насчитывалось всего 3. Таким образом, за год число выросло в 3,7 раза.
Список компаний с признаками нелегальной деятельности, выявленных ЦБ РФ в Саратовской области:
1) ООО «Ломбард «Золотой сфинкс»;
2) ООО «Сафмани»;
3) ООО «Финансовый лизинг» (FINANCE LEASING);
4) ООО «Кред и Т-Покровск»;
5) Комиссионный магазин «Столичный»;
6) ООО «Офит-Ломбард № 1»;
7) ООО «Ломбард „Диадема-Л“»;
8) ООО «Сокл Аудит»;
9) Ломбард/Комиссионный магазин на Горького, 21, корпус 2;
10) ООО «Ломбард „Успех“»;
11) ООО «Альфа Лизинг».
Что касается последней из названных фирм, она стала одной из первых в РФ, использующих новую схему мошенничества.