АО «Экономбанк» в Саратове подало многомиллионный иск о банкротстве к Матвею Суслову. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.
По данным из карточки дела, сумма исковых требований составляет 1 656 403 907 рублей. Заявление находится на рассмотрении у судьи Оксаны Макарихиной.
Других подробностей по этому иску на сайте суда пока не указано, однако несложно догадаться, что заявление о банкротстве может быть связано со скандальным делом «Экономбанка», в связи с которым более 10 бывших топ-менеджеров банка оказались за решёткой.
Напомним, речь идет об уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере. Оно было возбуждено стражами правопорядка еще в 2016 году. Незадолго до этого в саратовском АО «Экономбанк» сменилось руководство. Новые управленцы, несмотря на многочисленные предшествовавшие этому проверки Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, сочли, что прежний председатель правления кредитной организации — Матвей Суслов — якобы проворачивал темные схемы с финансами, чем причинил значительный ущерб возглавляемой структуре.
В итоге на скамье подсудимых оказались 14 человек. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании денег (пп. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), пособничестве в преднамеренном банкротстве (ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).
По информации прокуратуры, с 2013 по 2017 года двое сотрудников организации и «иные лица» похитили имущество банка «путём выдачи необеспеченных невозвратных кредитов нескольким подконтрольным организациям и физическим лицам, а также замены ликвидных активов банка на неликвидные на сумму более миллиарда рублей». Кроме того, шесть соучастников совершили преднамеренные действия в целях банкротства одной из кредитовавшихся в этом банке организаций, причинив ущерб на сумму более 321 миллиона рублей.
Сам Матвей Суслов настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что выдавал кредиты физическим и юрлицам. Подробнее об этом можно прочитать тут.
В июле 2024 года судом первой инстанции были вынесены приговоры. Волжский районный суд назначил:
— Матвею Суслову — 12 лет и штраф в 300 тысяч;
— Андрею Бабичу — 10 лет и штраф в 300 тысяч;
— Денису Кононову — 10 лет и штраф в 300 тысяч;
— Антону Кондратьеву — 6 лет и штраф в 200 тысяч;
— Денису Ульянову — 8 лет и штраф в 250 тысяч;
— Алексею Костину — 6 лет и 150 тысяч;
— Вадиму Сосулину — 6 лет и 150 тысяч;
— Александру Чистякову — 3 года и 100 тысяч;
— Александру Михайлову — 3 года и 100 тысяч;
— Максиму Маркелову — 6 лет и 200 тысяч;
— Наталье Шведовой — 6 лет и 150 тысяч с отсрочкой до момента, когда её ребёнку исполнится 14 лет — т.е до 2031 года;
— Николаю Трепшину — 6 лет и штраф в 150 тысяч;
— Олегу Кононову — 5 лет и 100 тысяч;
— Антону Пусыгину — 3 года и 100 тысяч.
Затем, полтора года назад, в результате рассмотрения апелляций в Саратовском областном суде, дело в отношении Александра Чистякова было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Также от наказания освободили Алексея Костина и Олега Кононова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Всех троих отпустили из-под стражи в зале суда.
Кроме того, поменяли сроки Матвею Суслову (11 лет 6 месяцев и штраф в 250 тысяч), Андрею Бабичу (9 лет 6 месяцев и штраф в 250 тысяч) и Денису Кононову (9 лет 6 месяцев и штраф в 250 тысяч).
Нынешнее исковое заявление о взыскании огромной суммы долга на 1,6 миллиарда пока не назначено к производству. Сам Матвей Суслов, судя по всему, в настоящее время отбывает наказание, поэтому, вероятно, дело о банкротстве будет рассматриваться без его явки.
Мы продолжим следить за развитием событий.