В Татищевском районе прокуратура обнаружила фирму-однодневку, через которую вывели более 221 миллиона рублей. По факту образования юридического лица через подставных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ.
Установлено, что в марте 2014 года житель Энгельса получил денежное вознаграждение, за которое по просьбе третьего лица зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Гермес». Мужчина стал номинальным руководителем и учредителем фирмы, которой фактически не руководил и не подписывал никаких документов. Согласившийся на аферу энгельсит не знал о численности сотрудников и недвижимости компании, которую согласился возглавить на бумаге.
За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступило и было переведено третьим лицам более 221 миллиона рублей. Хотя бухгалтерская отчетность в 2017–2018 годах показывала отсутствие прибыли. Прокуроры сделали вывод, что ООО «Гермес» — это типичная фирма-однодневка, созданная для обналичивания денег. Аферисту по этой статье грозит до трех лет тюрьмы.
Самые популярные, обсуждаемые и интересные новости за день.