На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предусматривающий госконтроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тысяч рублей (или эквивалентные суммы в валюте). Документ размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты.
Соответствующие поправки предполагается внести в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Обязательный госконтроль предлагается установить также для сделок с недвижимостью на сумму минимум в 3 миллиона рублей, если результатом её совершения является переход права собственности.
Документ предусматривает и ужесточение контроля за некоммерческими организациями (НКО), получающими деньги из-за рубежа. Чтобы стать объектом пристального внимания надзорных органов, им достаточно будет получить перевод на сумму от 100 тысяч рублей от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Контролю будет подлежать и расходование НКО средств или имущества на указанную сумму, отмечается в документе.
Осуществлять контроль должен будет Росфинмониторинг. Сейчас контролю со стороны государства подлежат денежные операции на сумму от 600 тысяч рублей.
«Законопроектом предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, Федеральная налоговая служба хочет получить полный доступ к банковским счетам россиян для борьбы с незаконным предпринимательством. Соответствующее предложение в июле было направлено в Минфин. Замглавы ведомства Илья Трунин заявил, что у ФНС и так достаточно полномочий для сбора налогов с граждан, однако официального ответа на инициативу в министерстве не давали.
Эксперты рассказали, чего ждать россиянам, если налоговая служба всё же получит полный доступ к их счетам.