Директор скандальной фирмы-застройщика отправился в колонию за мошенничество с налогами и отмывание средств

В Саратове директор строительной организации осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по региону.

По данным ведомства установлено, что с июля 2023 по апрель 2024 года осужденный подделал налоговую отчетность за третий квартал 2023 года. В декларациях по НДС он исказил данные о продажах и незаконно заявил вычеты на сумму более 34 миллиона рублей, а также скрыл аванс по госконтракту.

«Кроме того, в период с июня 2024 года по май 2025 года осужденный легализовал денежные средства на сумму более восьми миллионов в результате уклонения от уплаты налогов, путем заключения договоров лизинга на приобретение автомобилей стоимостью свыше 20 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

В результате фигуранта приговорили к четырём годам колонии общего режима, а также штрафу 600 тысяч рублей. Имущество осужденного на сумму более девяти миллионов рублей конфисковано и передано государству.

Как уточнил информированный источник в правоохранительных органах, речь идёт о компании ООО «Трест 7», фигуранта зовут Алексей Кузнецов.

В 2019 году компания занималась строительством бассейна в Романовке в рамках национального проекта «Демография». За срыв сроков строительства фирма была подвергнута критике со стороны Спикера ГД Вячеслава Володина. В 2021 году с фирмой заключили контракт на достройку детской цирковой студии в Марксе. Затем фирма была генподрядчиком при строительстве дома для врачей новой инфекционной больницы в поселке Елшанка. Однако и этот проект был провален.

Эта же фирма успела засветиться в криминальной хронике Волгоградской области. По версии следствия, во время строительства поликлиники «Городской больницы № 1» в городе Камышин генеральный подрядчик потратил 38 миллионов рублей на цели, не связанные с необходимыми работами.