Два десятка фирм и два миллиарда рублей: четверых горожан ждет суд за незаконную банковскую деятельность

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении четверых жителей Саратова. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в период с июля 2017 года по февраль 2019 года обвиняемые производили незаконные банковские операции. Для этого они использовали счета двух десятков «фирм-однодневок» и систему «клиент-банк».

Сообщается, что мужчинам за это время удалось обналичить не меньше 2 миллиардов рублей.

По информации прокуратуры, злоумышленники брали комиссию с «клиентов», желающих обналичить средства. Однако в ведомстве не рассказали, сколько удалось «заработать» саратовцам.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения.