Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в этой сфере. Соответствующее письмо глава МВД Владимир Колокольцев направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщают «Известия».
В документе указано, что длительность проводимых по заявлению ЦБ проверок связана в том числе и с тем, что полиция получает данные о признаках противоправных деяний в банках с задержкой. Кроме того, к заявлениям не приобщаются документы и сведения, необходимые для скорейшего принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. В пример Колокольцев привёл уголовные дела, возбужденные в 2018–2019 годах в отношении бывших руководителей и бенефициаров банков «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. В результате несвоевременного информирования МВД за рубеж были выведены крупные суммы, в том числе деньги клиентов и вкладчиков, уточнил он.
Несвоевременное реагирование негативно сказалось на изобличении виновных и привлечении их к ответственности, а также на принятии мер по возмещению ущерба, говорится в письме. МВД подготовило изменения в законодательство, также прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между министерством и ЦБ, добавил Колокольцев. Суть предлагаемых изменений в законодательство в письме не раскрывается.
В Центробанке выступили против инициативы МВД. Пресс-служба регулятора уточнила, что ЦБ оперативно информирует правоохранителей при выявлении признаков противоправных действий в банках. Расширение доступа к банковской тайне негативно повлияет на репутацию кредитных организаций, полагают в ЦБ.
В комментарии «Интерфаксу» представитель Центробанка напомнил, как именно развивалась ситуация с Промсвязьбанком: предписание было направлено банку 11 декабря 2017 года, 15 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию, однако после двух заявлений об ущербе уголовные дела по ним были возбуждены спустя год.