Под суд пойдут саратовцы, которые четыре года вели незаконную банковскую деятельность и заработали около восьми миллионов рублей

В Саратове завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, в период с января 2016 по февраль 2020 года четверо жителей областного центра оказывали организациям услуги по обналичиванию денег, используя оформленные на подставных лиц компании. Лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.

«В нарушение Федеральных нормативно-правовых актов участники группы осуществляли открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учёт на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, снятие со счетов и инкассацию наличных денежных средств, осуществляя, таким образом, незаконную банковскую деятельность», — рассказали в ГУ ВМД.

За услуги фигуранты удерживали в качестве вознаграждения не менее 7% от поступивших на расчётные счета денежных средств. Таким образом им удалось получить около восьми миллионов рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.