В Саратове по обвинению в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) будут судить трех жителей областного центра. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, с января 2020 года по апрель 2022 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности на территории Саратова, использовали оформленные на подставных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей расчетные счета. Также злоумышленники оказывали услуги организациям-клиентам по транзиту денег и их дальнейшему обналичиванию.
В результате незаконной деятельности трое саратовцев обналичили свыше 380 миллионов рублей. Теперь судьбу мужчин будет решать Фрунзенский районный суд Саратова.
Отметим, что за аналогичное преступление в Саратове судили еще девятерых местных жителей. Им удалось заработать более 17 миллионов рублей. В феврале суд взыскал с членов еще одной преступной группы в доход государства 44,8 миллиона рублей, полученные в результате незаконной банковской деятельности.