Троих жителей Саратова заподозрили в незаконном обналичивании и легализации денег в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.
По информации полицейских, подозреваемые зарегистрировали на территории нескольких регионов России сеть «фирм-однодневок», через счета которых выводились деньги, поступившие от различных предприятий и организаций. Для придания легитимности таким операциям участники группировки подделывали документы и бухгалтерскую отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств злоумышленники получали денежное вознаграждение. Установлено, что таким образом они смогли получить более 15 миллионов рублей.
Деятельность подозреваемых пресекли оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по ч.2 п. а, б ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде.
