В Саратовской области задержана преступная группа, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. Операцию проводили сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции.
По информации ведомства, подозреваемые создали ряд фирм-однодневок, на счета которых поступали деньги от организаций и частных клиентов. Далее средства переводились на счета других компаний и предпринимателей, обналичивались и возвращались клиентам.
За свои услуги обналичники брали комиссию, их доход составил более 9 млн рублей. А общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составила около миллиарда рублей.
«Штурм центрального офиса теневой организации производился в феврале текущего года», — пояснили в ГУ МВД. Подозреваемые отказались впускать полицейских, поэтому силовиками пришлось срезать дверь. Внутри стражи порядка нашли около 200 печатей фиктивных организаций, бухгалтерскую документацию и мобильные телефоны, которые использовались при совершении преступлений. По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Расследование продолжается.