За год число финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности в регионе выросло почти в 4 раза: список фирм

За первую половину 2022 года Банк России выявил в стране более 2,2 тысячи финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности. Это в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом финансовых пирамид стало больше в 6,5 раза.

«Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн», — рассказали в Центробанке.

В Саратовской области за все время ведения реестра компаний с признаками нелегальной деятельности (с 2020 года) выявлено 11 таких организаций. В середине прошлого года их насчитывалось всего 3. Таким образом, за год число выросло в 3,7 раза.

Список компаний с признаками нелегальной деятельности, выявленных ЦБ РФ в Саратовской области:

1) ООО «Ломбард «Золотой сфинкс»;

2) ООО «Сафмани»;

3) ООО «Финансовый лизинг» (FINANCE LEASING);

4) ООО «Кред и Т-Покровск»;

5) Комиссионный магазин «Столичный»;

6) ООО «Офит-Ломбард № 1»;

7) ООО «Ломбард „Диадема-Л“»;

8) ООО «Сокл Аудит»;

9) Ломбард/Комиссионный магазин на Горького, 21, корпус 2;

10) ООО «Ломбард „Успех“»;

11) ООО «Альфа Лизинг».

Что касается последней из названных фирм, она стала одной из первых в РФ, использующих новую схему мошенничества.