В городской суд Набережных Челнов (Татарстан) повторно поступило уголовное дело, касающееся ООО «РуссИнвестГрупп». Обвиняемыми являются три гражданина РФ — Рахимов И.С. (ранее Крайнов А.С.), Валиуллин А.Р., Власов Д. С.
По версии следствия, в период с 29 ноября 2012 года по 16 сентября 2014 года они, действуя в составе организованной группы, организовали прием денег от населения, обещая им получение высоких процентов — от 120 до 150% годовых. Для этого мужчины использовали реквизиты ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест».
«В нарушение договоров займа Рахимов, Валиуллин, Власов и неустановленные лица не осуществляли микрофинансовую деятельность, а полученные денежные средства использовали для выплаты процентов части заемщиков по ранее включенным договорам займа, вовлекая таким образом в деятельность ООО „РуссИнвестГрупп“, ООО „Креатив-Инвест“, ООО „Каронд-Инвест“ новых заемщиков», — рассказали в Набережночелнинском городском суде.
Как считают правоохранители, обвиняемые не собирались возвращать гражданам деньги. Например, сообщается, что они перевили некому Сабирову И.Г. более 10 миллионов рублей, которые он потратил на личные нужды.
Офисы «пирамиды» находились в разных городах России, в том числе и в Саратове. Как сообщало в 2014 году ГУ МВД по Саратовской области, в нем были найдены более 500 неисполненных договоров займов. Только за неделю после банкротства «финансовой компании» в полицию обратились 70 саратовцев.
В целом же потерпевшими признаны более 7,2 тысячи человек. ущерб, причиненный гражданам, оценивается в 2,9 миллиарда рублей.
Уголовное дело насчитывает 1,9 тысячи томов. Сейчас оно находится на стадии предварительного слушания в закрытом порядке.