Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 25-летнего жителя Октябрьского района Саратова. Его подозревают в незаконном использовании документов для создания юридического лица и в неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, с января по май 2020 года молодой человек был номинальным директором фирмы. По договоренности с ранее незнакомым ему человеком он заверил свою подпись у нотариуса, предоставил в налоговые органы свой паспорт и другие документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ.
«При этом молодой человек осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет», — подчеркнули в прокуратуре. Также там отметили, что саратовец получил за вышеупомянутые действия вознаграждение.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, в этот же период будучи фиктивным руководителем компании мужчина открыл в одном из банков Саратова расчетные счета. Он передал полученные платежные карты, логины и пароли «другому лицу». Это «в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот на общую сумму более 10 миллионов рублей».
Теперь материалы дела будут переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения. Одна из статей, вменяемых подозреваемому, предусматривает штраф до 300 тысяч рублей и исправительные работы на срок до двух лет, а вторая — лишение свободы на срок до 6 лет.