Обанкротившийся НВКбанк требует почти 150 миллионов с саратовской и московской фирм

В Арбитражный суд Саратовской области 11 марта поступило исковое заявление от обанкротившегося АО «НВКбанк». Организация требует почти 150 миллионов рублей (149 738 027,39 рублей) от двух фирм — АО «Сельхозтрейд» из Саратова и ООО «ХолдИнвест» из Москвы. Основным видом деятельности первой является неспециализированная оптовая торговля, второй — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Третьим лицом в деле выступает ООО «Тролза-Маркет» (основной вид деятельности — торговля автотранспортными средствами). Подробности дела не разглашаются.

Напомним, в марте 2020 года Арбитражный суд Саратовской области признал НВКбанк банкротом. В апреле ЦБ РФ после проверки деятельности банкротящего банка усмотрел признаки вывода активов. Материалы проверки были направлены в правоохранительные и надзорные органы. В июне стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Ущерб оценен почти в 3 миллиарда рублей. Председателя АО «НВКбанк» Владимира Кравцева задержали по подозрению в мошенничестве, но позже отпустили под домашний арест. Он подозревается в пяти эпизодах, ущерб оценивается в 172 миллиона рублей.

При этом 30 ноября 2021 года в Арбитражный суд Саратовской области было направлено заявление о привлечении контролировавших банк граждан России к ответственности. В список попали Владимир Кравцев, Алексей Подлеснов, Алла Пакина, Маргарита Сахнова, Алина Бондарь и Владислав Буров. Всего с них планируется взыскать убытки в размере 306,16 миллиона рублей. Отметим, что на момент отзыва лицензии Владислав Буров, по данным Центробанка, был ключевым бенефициаром банка (ему принадлежало 20% акций).

В конце декабря 2021 года банк подал иск с требованием признать банкротом Лидию Березовскую. Она была учредителем четырех организаций: ООО «Лидер Право», ООО «Мир Камня», ООО «Недра» и ООО СПП «Аркада». Первые три компании ликвидированы, а четвертая — находилась в стадии банкротства.