В Саратове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 63-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, в ноябре 2019 года мужчина договорился с «ранее незнакомым ему лицом», что фиктивно займет должность директора фирмы. Он поставил свою подпись у нотариуса и подал в налоговую инспекцию документы, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Саратовец за это получил денежное вознаграждение.
«При этом мужчина осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет», — рассказали в прокуратуре.
В декабре 2019 года обвиняемый открыл банковские счета для дистанционного обслуживания компании и за вознаграждение передал доступ к ним третьим лицам. Это, по данным надзорного органа, «привело к противоправному выводу денежных средств в сумме более 4,4 миллиона рублей в неконтролируемый оборот».
Материалы дела переданы во Фрунзенский районный суд Саратова для рассмотрения. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 600 тысяч рублей (по совокупности статей).