Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По информации ведомства, в апреле 2016 году обвиняемый по договорённости с ранее незнакомым лицом за деньги решил фиктивно занять должность директора коммерческой организации. Для этого мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговую свой паспорт и другие документы. Они послужили основанием для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц. «При этом мужчина осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет», — добавили в прокуратуре.
Кроме того, злоумышленник в апреле 2016 года открыл счета в банке для дистанционного обслуживания фирмы. В дальнейшем он за деньги передал доступ к ним. Это привело к выводу более 5,9 миллионов рублей в неконтролируемый оборот.
Уголовное дело направили во Фрунзенский районный суд для рассмотрения.
Как сообщил нашему корреспонденту информированный источник, злоумышленник был фиктивным директором ООО «Лидер групп».
Обновлено в 14:35
В СУ СК по Саратовской области сообщили и о другом счёте, с которого вывели более 51 миллиона рублей.