В Саратовской области под суд пойдёт 32-летний житель Энгельса. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в региональном надзорном органе.
По информации ведомства, в декабре 2019 года молодой мужчина за деньги согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого он удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговую паспорт и другие документы, которые послужили основанием для его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Он также открыл в кредитно-финансовых учреждениях Энгельса расчётные счета.
«Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 9,5 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направили в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.
«Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается», — добавили в прокуратуре.