Следователи возбудили уголовное дело по факту сокрытия обществом с ограниченной ответственностью денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СК.
По данным следствия, с августа 2017 года по январь 2021 года у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Саратове и специализирующегося на производстве и распределении пара и горячей воды (о каком конкретно предприятии идет речь не уточняется), образовалась недоимка по уплате налогов и сборов перед бюджетом РФ в сумме 6,3 млн рублей. Налоговым органом были приостановлены операции по расчетным счетам фирмы и выставлены инкассовые поручения.
Организация продолжала вести финансово-хозяйственную деятельность и имела возможность погашения недоимки. Однако, несмотря на требования налоговой об уплате долга, он не был выплачен. При этом, с целью сокрытия денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, были заключены соглашения с контрагентами, в соответствии с которыми оплата от потребителей, поступала напрямую на счета фирм-контрагентов, минуя счета организации-должника. Общая сумма платежей, перечисленных на счета контрагентов за период с января 2019 года по сентябрь 2020 года, превысила 287 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из Межрайонной ИФНС № 20 по Саратовской области. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств.