В Саратове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в создании подставной фирмы и «приобретении в целях сбыта, сбыте электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».
По версии следствия, в 2020 году молодой человек зарегистрировал юридическое лицо в инспекции ФНС по Саратовской области. За это он получил денежное вознаграждение (сумма не называется). «Однако фактически он являлся номинальным директором, поскольку функции руководителя предприятия не выполнял и отношения к организации не имел», — рассказали в региональной прокуратуре.
Кроме того, за плату обвиняемый открыл в двух банка расчетные счета, благодаря чему получил возможность управлять финансовыми потоками. Электронные ключи, выданные кредитными организациями, он передал малознакомому человеку. Последний незаконно вывел со счетов компании более 1 миллиона рублей.
Сейчас материалы уголовного дела переданы в Октябрьский районный суд Саратова для рассмотрения. Подозреваемому по одной статье грозит штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, а по второй — лишение свободы на срок до 6 лет или штраф в 100-300 тысяч рублей.