В Саратове вынесены приговоры четверым местным жителям в возрасте от 31 года до 34 лет. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что с января 2016 года по февраль 2020 года мужчины производили незаконные банковские операции, используя при этом зарегистрированные на подставных лиц юридические организации. Регистрации и лицензии на эту деятельность у них не было.
«За вознаграждение они оказывали услуги клиентам по транзиту денежных средств с целью их последующего обналичивания», — рассказали в прокуратуре. Благодаря их действиям было обналичено не менее 13 миллионов рублей.
За свою работу подсудимые получали вознаграждение. Ранее ГУ МВД по Саратовской области сообщало, что они брали по 7% от поступивших на расчетные счета средств. Так им удалось получить порядка 8 миллионов рублей.
Волжский районный суд приговорил их к срокам от 1 года до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Руководитель преступной группы также должен будет выплатить штраф в 500 тысяч рублей.