Супруги из Саратова незаконно обналичили 180 миллионов рублей: возбуждено уголовное дело

Супруги из Саратова незаконно обналичили 180 миллионов рублей: возбуждено уголовное дело
© ГУ МВД по Саратовской области

Супружескую пару из Саратова обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в видеосюжете.

По информации ведомства, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД выявили факты незаконного обналичивания около 180 миллионов рублей.

Установлено, что двое ранее судимых супругов, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений. Саратовцы обналичивали деньги организаций путем их перевода на счета фирм-однодневок, после чего выводили наличные через подставных лиц. За свои услуги обвиняемые получали не менее 10% от сумм, выводимых в теневой оборот.

Фигурантам предъявили обвинение в нарушении п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Им грозит до семи лет лишения свободы.

В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах подконтрольных фирм изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэш носители информации, компьютерная техника. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к ее совершению.

Оперативные мероприятия проводятся во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, ФНС и Росгвардии.