В Саратове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, в период с 2018 года по 2022 год молодой человек договорился с ранее незнакомым ему гражданином, что за денежное вознаграждение станет фиктивным директором нескольких коммерческих организаций. «С этой целью он неоднократно удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях Саратов расчетные счета», — рассказали в прокуратуре.
В ведомстве считают, что обвиняемый осознавал, что не будет выполнять роль руководителя фирм.
Получив электронные средства платежей житель ХМАО передал их другому человеку. Из-за этого произошел «противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 27 миллионов рублей».
Сейчас материалы дела переданы в Заводской районный суд Саратова. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.